（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

伏击本色指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会遴选的汇集投票系统：上海证券往来所鼓励大会汇集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东谈主：董事会 - 投票阵势：本次鼓励大会所遴选的表决阵势是现场投票和汇集投票相皆集的阵势 - 现场会议召开的日历、时辰和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 汇集投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券往来所鼓励大会汇集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才略：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规则奉行 - 波及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有推敲的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来有推敲调度不组成要紧调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（改换稿）》偏激纲领的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组处分见解》第十三条文矩的重组上市的议案（改换稿）

三、鼓励大会投票把稳事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大会汇集投票系统应用表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓励账户的鼓励，可应用的表决权数目是其名下一齐鼓励账户所合手疏通类别粗拙股和疏通品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他阵势重迭进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对总共议案均表决杀青才调提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面样式托福代理东谈主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高等处分东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步骤 - 个东谈主鼓励切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓励授权托福书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓励的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；托福代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓励的法定代表东谈主出具的授权托福书、法东谈主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关系证券公司加盖公章的交易派司、证券账户解说偏激向投资者出具的授权托福书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权托福书（如法定代表东谈主托福他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和继续阵势参见“六、其他事项之本次会议继续阵势”。 - 鼓励可遴选传真或信函的阵势进行登记（需提供相关证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明继续电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议继续阵势： - 继续东谈主：任顺英 - 继续电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托福书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托福书 授权托福书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托福先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为应用表决权。

托福东谈主合手粗拙股数： 托福东谈主合手优先股数： 托福东谈主鼓励账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 答应 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有推敲的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附成效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来有推敲调度不组成要紧调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来叙述书（草案）（改换稿）》偏激纲领的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司要紧钞票重组处分见解》第十三条文矩的重组上市的议案（改换稿） | | | |

托福东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托福东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托福日历： 年 月 日

备注：托福东谈主应当在托福书中“答应”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托福东谈主在本授权托福书中未作具体教授的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。